Обман

Мы - группа пострадавших от мошеннических действий интернет-магазина **tse-tele_ru**, ООО "ТС Экспресс", ИНН 7838399058. 

Главные действующие лица:

"Мозг" схемы - Домбровский-Сыроватский Вячеслав Ромуальдович (ИНН 781312094398)
Формально - руководитель отдела продаж с полномочиями генерального директора.
Фактически - Продумывал и осуществлял все операции с товаром и деньгами. Выводил деньги с расчетных счетов компании на свое ИП по липовым договорам поставок, через займы и наличными "под отчет". Нанимал сотрудников, осуществлял расчеты с ними в серую.

"Правая рука мозга" - Щукин Вячеслав Борисович (ИНН 782000345993)
Формально - собственник и генеральный директор.
Фактичски - обеспечивал юридическое сопровождение юрлица (например открытие счетов в банках). Осуществлял вывод денежных средств с р/с компании через займы и снятие денег "под отчет".

Как работала схема обмана:

Компания - заключала договора на поставку оборудования и принимала оплату: наличный, безналичный расчет (с НДС), оплата и прямые переводы картами. Договора заключаются со сроком поставки от 1 месяца. В качестве предоплаты берут 80% от суммы договора. Когда заказанное оборудование "приходило" на склад, просили доплатить остаток.

И вроде бы все хорошо, покупают-продают всякие коммутаторы (___forum.nag.ru/index.php?/profile/150230-ts-express/), телефоны и другое БУ оборудование. Но вот только, как оказалось, все это - прикрытие, имитация деятельности, которая нужна для того, чтобы вызывать в глазах потребителей доверие, а затем - насобирать побольше крупных предоплат и "схлопнуться" в один прекрасный момент. В момент, когда "шум" кинутых и недовольных покупателей станет слишком сильным. Что мы сейчас и наблюдаем.

Пирамида - указанные сроки поставок по договорам не соблюдают, постоянные "завтраки" и просьбы "подождать еще немного" по телефону, email и на официальных бланках. Откровенно врут. В крайних случаях обещают вернуть деньги (некоторым возвращают, за счет новых "жертв"). Делают поддельные! платежки на возврат, тянут время как только могут. 
Время - самый важный фактор их деятельности.

Сейчас - (на 6 августа 2018) нас уже более 20-ти (физические, юридические лица и ИП) с суммарными потерями более 11 млн. рублей. Если учесть тех, кого мы еще не знаем, можно смело умножать эту сумму в 3-5 раз.

Сотрудники - кинуты так же, как и клиенты. Остались без заработной платы.

Компания более деятельности не ведет, главные действующие лица любым образом пытаются избежать ответственности.

Если вы обладаете любой информацией о описанных выше событиях или стали их участником, пожалуйста, пришлите информацию об этом на [email protected]

Только все вместе, собрав можно больше информации, мы можем довести до сведения общественности факты о данных персонах и их действиях. Для того, что бы в будущем, другие люди понимали с кем имеют дело.

Реквизиты компании
---------
ООО "ТС Экспресс"
ОГРН 1079847155233 ИНН 7838399058 КПП 781401001
Юр. адрес: 197343, город Санкт-Петербург, улица Сердобольская, д. 7, оф. 312

Офис распологался по адресу: СПб, пр. Металлистов, д. 116, пом. 20-Н

ООО "ТС Экспресс, филиал ЮГ"
ОГРН 1079847155233 ИНН 7838399058 КПП 231245001

Адрес: 350020, Россия, г. Краснодар, ул. Красная 176 лит. 3 оф. 2.034

(взято с сайта zachestnyibiznes.ru)